fraudă Regatul Unit

... • Consultanțe B2B AML/KYC SaaS/Soluții • Limitless Lab – Formare în domeniul AML, CTF/PF, și Riscuri de Fraudă și Reglementare • Produse de Inteligență OSINT și Livrabile de Cercetare Ophion se angajează să dezvolte relații de lungă durată, să ofere valoare și excelență și să se asigure că operațiunile și strategiile clienților noștri nu doar că îndeplinesc așteptările de reglementare, ci sunt, de asemenea, protejate robust împotriva expunerii la Spălarea Banilor, Finanțarea Terorismului/Proliferării, Fraudă și alte riscuri de crime financiare/economice.

... frauda, litigiile sau reorganizarea. Proiecte de Capital Practica Proiectelor de Capital oferă resurse specializate pentru a asista eforturile clienților noștri de a îmbunătăți livrarea proiectelor de capital și de a ajuta la atingerea obiectivelor programului lor.

... Irlanda, deschiderea unui cont bancar, societăți offshore în Tunisia, societăți offshore în Dubai etc. lista este lungă... Avem posibilitatea de a vă pune în legătură cu unul dintre partenerii noștri pentru diferite servicii pe care le-ați putea dori. Ne-am selectat partenerii / furnizorii cu atenție și le oferim toată încrederea noastră. Dorim să precizăm că scopul nostru este de a informa despre optimizarea fiscală și în niciun caz de a favoriza orice tip de fraudă fiscală. Transfertoparadise.com...

...Consultanță, Guvernanță Corporativă, GRC, Control Intern, Fraudă, Contabilitate Forensică, Crime Financiare, Prevenirea Spălării Banilor, Asigurarea Calității, Analiza Datelor, Riscuri Tehnologice, Absolvenți și Stagiari și tot ce se află între acestea. Înființată în 2005, CareersinAudit.com a fost prima platformă de recrutare specializată și resursă din industrie pentru comunitatea globală de...

... nivel mondial. Investigații Corporative și Comerciale: Due Diligence, Fraudă Comercială și Investigații Majore disponibile prin profesioniști experimentați din domeniul aplicării legii. Supraveghere Tehnică Overtă și Covertă: Vehicule de Supraveghere Overtă și Covertă de toate tipurile, CCTV pentru clădiri comerciale, private și de înalt risc, precum și perimetre. Vehicule Blindate: O gamă completă de vehicule blindate acreditate de UE, inclusiv sedanuri VIP, 4x4 și alte vehicule specializate. Detectoare de Explozivi...

Oferim servicii specializate de investigare fiscală pentru contribuabilii individuali aflați sub investigație, precum și pentru contabilii profesioniști care acționează în numele clienților. Forța, cunoștințele aprofundate și expertiza KinsellaTax Investigations ne permit să abordăm cele mai complexe cazuri și orice tip de fraudă și investigație fiscală. Ne menținem la curent cu legislația și experimentăm zilnic tacticile actuale adoptate de inspectorii fiscali ai HMRC.

... profit - Codul de Practică 9 - Fraudă gravă - Fraudă fiscală - Evaziune fiscală - Facilități de divulgare contractuală - Campanii HMRC - Amnistii fiscale - Investigații VAT - Declarații voluntare - Investigații privind creditele fiscale Nu percepem taxe pentru consultanța inițială în investigațiile fiscale, iar tarifele noastre sunt imbatabile în sectorul industrial. Sunați: 0845 519 2206...

... clienți sunt reticenți în a angaja o companie de mutări din cauza riscului de fraudă și daune aduse casei. Cu toate acestea, opțiunea de a face totul singur poate fi costisitoare și incomodă. Cu ritmul alert al stilului de viață de astăzi, mutarea dintr-un loc în altul a devenit un fenomen comun. Oamenii din clasa de mijloc se mută dintr-un loc în altul pe măsură ce își schimbă locurile de muncă sau...

Un avocat expert și cu experiență în dreptul penal, Nick Barraclough reprezintă persoane care se confruntă cu acuzații în instanțe și tribunale. Acest avocat este cunoscut pentru expertiza sa în cazuri care implică fraudă gravă și spălare de bani. De asemenea, are o vastă experiență în cazuri de omor, infracțiuni sexuale, conspirații legate de droguri, sclavie, trafic de persoane și apeluri...

... împotriva posibilelor acuzații de fraudă în valori mobiliare. Aproape orice ofertă de plasament privat sau ofertă de crowdfunding nu poate fi realizată fără un astfel de document ca o practică de bază. Deși un PPM este inima unei oferte private, există multe alte considerații și puncte de decizie care necesită o mână pricepută și experimentată. În special, structura efectivă a ofertei nu este ceva ce ar...

...Suntem o companie de Supraveghere și Investigații Private cu sediul în Marea Britanie. Avem acoperire la nivel național și suntem poziționați strategic, fiind capabili să intervenim în termen scurt. La Anderson & Co, acoperim toate aspectele Supravegherii, de la Supravegherea Matrimonială, Frauda de Asigurare, Absența de la Locul de Muncă din Motive Medicale, Supravegherea Tehnică, până la Supravegherea Corporativă și Protecția. Fiecare caz este diferit, iar noi, la Anderson & Co, putem adapta orice caz pentru a satisface nevoile clientului.

Kitmondo este o piață fără fraudă pentru cumpărători și vânzători de echipamente uzate și surplus. Cu 12 categorii principale, de la laborator și medicină la difuzare, prelucrarea lemnului, PCB și altele. Categoria noastră de prelucrare a metalelor include în mod obișnuit peste 15.000 de anunțuri, inclusiv prese, centre și altele.

Indiferent dacă este vorba despre probleme de flux de numerar, refinanțare, ieșiri solvente sau fraudă, te vom ajuta să dezvolți o strategie realistă și să gestionezi relațiile cheie. Dacă lucrurile ajung la cel mai rău scenariu, te vom ghida prin provocările unui proces formal de restructurare sau insolvență. Înființată acum peste 35 de ani în Leeds, facem parte din rețeaua PKF International, astfel încât putem accesa o rețea mai extinsă de abilități și expertiză pentru a te susține.

... SENSIBILĂ PENTRU A FI INVESTIGATĂ DE CĂTRE TINE, SUNĂ-NE! • Descoperiți dovezi de spionaj industrial și opriți spionajul • Opriți frauda comercială și furtul din fașă • Identificați delapidarea și spălarea banilor • Obțineți informațiile necesare pentru a opri neregulile contabile • Observați furtul de date • Investigați frauda de asigurare • Opriți hărțuirea și bullying-ul • Prindeți un partener...

Sunt Matthew Lawson, avocat, am calitate profesională în Asociația Baroului Penal și Circuitul de Sud-Est. Am experiență atât ca Junior, cât și ca Lider și mă specializez în domeniile Fraudă și Crime Financiare, Crime Organizate și Proceduri Regulatorii și Disciplinare.

... noastră dedicată de avocați specializați în drept penal este disponibilă zi și noapte, 365 de zile pe an, pentru a oferi sfaturi și asistență la secția de poliție atât pentru suspecții care sunt/au fost arestați, cât și pentru clienții intervievați voluntar sub atenționare. De asemenea, oferim reprezentare expertă la interviurile pentru fraudă în beneficiu sub atenționare. Reprezentarea juridică gratuită poate fi disponibilă, dar este testată în funcție de circumstanțele tale personale și financiare. Citește despre avocații noștri: Simon E. Morton și Lisa Morton...

Lewis Nedas Law este o firmă de avocatură premiată, cu sediul în Londra. Servim Regatul Unit în diverse probleme legale, inclusiv crime grave, fraudă, clienți privați (testamente, trusturi și succesiuni) și proprietate. Avem echipe legale specializate formate din avocați și consilieri juridici de renume din Londra, cu cele mai înalte niveluri de expertiză. Ne ocupăm de probleme de drept comercial și de companie, precum și de soluționarea disputelor comerciale, oferind consultanță juridică pragmatică și rentabilă pentru rezultate de primă clasă.

Detectivii Privați Naționali sunt Detectivi Privați în Londra și Marea Britanie care oferă Urmărirea Vehiculelor, Investigații de Fraudă Corporativă, Îndepărtarea Dispozitivelor de Ascultare, Cereri de Asigurare, Găsirea Persoanelor și Investigații ale Partenerilor Infideli.

... - Investigații interne de furt - Investigații de fraudă - Analiza de due diligence - Screening pre-angajare - Credite pentru contractori, litigii și rapoarte de reputație - Informații corporative și competitive - Investigații privind contrafacerea, falsificarea și comerțul paralel - Piața gri și denaturarea informațiilor. SUPORT JURIDIC - Investigații civile - Cereri de despăgubire a asigurărilor - Investigații pre-litigioase - Urmărirea activelor - Urmărirea pârâților, debitorilor și martorilor - Încasarea datoriilor.