Ophion Risc
Ophion Risc

Ophion Risc

Îmbunătățiți strategia dvs. de AML și Anti-Crime Financiară cu suport de specialitate și protejați-vă afacerea cu Ophion Risk – O consultanță boutique specializată în industriile de Gambling și Crypto/WEB3, cu zeci de ani de experiență practică în protejarea afacerilor împotriva amenințărilor criminale, exploatării și riscurilor de reglementare. Gama de servicii de consultanță oferite de Ophion este concepută pentru a împuternici afacerile cu cunoștințele, instrumentele și încrederea necesare pentru a combate crimele financiare, inclusiv – • Evaluarea Riscurilor AML la Nivel de Întreprindere/Corporativ • Politici, Proceduri și Cadre de Control AML, CTF/PF și AFC • Evaluarea Riscurilor Clienților & Due Diligence Îmbunătățită • Dezvoltarea Declarației de Apetit pentru Riscuri AML • Consultanțe B2B AML/KYC SaaS/Soluții • Limitless Lab – Formare în domeniul AML, CTF/PF, și Riscuri de Fraudă și Reglementare • Produse de Inteligență OSINT și Livrabile de Cercetare Ophion se angajează să dezvolte relații de lungă durată, să ofere valoare și excelență și să se asigure că operațiunile și strategiile clienților noștri nu doar că îndeplinesc așteptările de reglementare, ci sunt, de asemenea, protejate robust împotriva expunerii la Spălarea Banilor, Finanțarea Terorismului/Proliferării, Fraudă și alte riscuri de crime financiare/economice.
Produse similare
1/14
IT-23891 Barzano'
Grâu
Grâu
Grâul este definit ca o iarbă cultivată care este crescută în principal pentru boabele sale nutritive. Crește între 2 și 4 picioare. Numele științific...
UA-19669 Dubai
GB-51310 Sialkot
Sisteme fotovoltaice
Sisteme fotovoltaice
Suntem dezvoltatori de instalații fotovoltaice pe terenuri libere și pe acoperișuri. Compania noastră caută terenuri libere de minimum 5 hectare pen...
DE-55543 Bad Kreuznach
Campane Monobloc Centrale de 150 cm lungime
Campane Monobloc Centrale de 150 cm lungime
Campanele Central Monobloc de 150 cm sunt perfecte pentru bucătării industriale care necesită o extracție puternică și eficientă. Cu un design elegant...
ES-50197 Zaragoza
SHINE.ON CLEAR · Nuanță fără culoare. Cu pH acid 1+2 · GREENSOHO
SHINE.ON CLEAR · Nuanță fără culoare. Cu pH acid 1+2 · GREENSOHO
Shine.On clear este nuanța fără pigment care oferă o dozare suplimentară de strălucire. Permite netezirea oricărei nuanțe prin amestecare. Formula sa,...
ES-46610 Guadassuar
Manipularea mașinilor de imprimat
Manipularea mașinilor de imprimat
Activăm în acest sector de 60 de ani, având experiență certificată de clienții noștri. Ne ocupăm cu manipularea și instalarea mașinilor de tipărit pe...
IT-35100 Padova
Reactor, tratarea apei de balast - structuri sudate pentru industria offshore
Reactor, tratarea apei de balast - structuri sudate pentru industria offshore
Pentru clientul nostru din domeniul offshore, am realizat un reactor. Acest dispozitiv a fost fabricat din oțel inoxidabil. Reactorul utilizează tehno...
PL-83-020 Koszwały
Pompa electrică cu membrană QUANTM
Pompa electrică cu membrană QUANTM
Acționată electric: eficientă din punct de vedere energetic...
DE-38229 Salzgitter
CERAZETTE 75 MCG 28 TABLETE CU FILM - Necategorizat
CERAZETTE 75 MCG 28 TABLETE CU FILM - Necategorizat
DESOGESTREL...
TR-34255 Esenler/istanbul
64783 Cuie cu cap ridicat și inel - Elemente de fixare pentru industria construcțiilor
64783 Cuie cu cap ridicat și inel - Elemente de fixare pentru industria construcțiilor
Preț pe unitatea de ambalare * Galeată de 5 kg...
FR-42152 L' Horme
ANGRO DE BĂUTURI ENERGIZANTE - BĂUTURI ENERGIZANTE
ANGRO DE BĂUTURI ENERGIZANTE - BĂUTURI ENERGIZANTE
Băuturi energizante en-gros. Oferim cele mai bune băuturi energizante naturale și sănătoase la un preț accesibil. Cumpărați băuturi energizante en-gro...
DE-28857 Syke
Împrumut Personal/Profesional
Împrumut Personal/Profesional
Atunci când compania dumneavoastră are nevoie de un împrumut, fie el mare sau mic, Shire Europe Finance este alegerea dumneavoastră principală. Oferim...
GB-W2 6BD London
ipCELLCULTURE™ poliéster (PET) filtro de membrana grabado por pista | poro de 3,0 µm | tratado para CULTURA CELULAR
ipCELLCULTURE™ poliéster (PET) filtro de membrana grabado por pista | poro de 3,0 µm | tratado para CULTURA CELULAR
2000M23/610M303/00 - Poliester (PET) filtru de membrană gravat pe pistă Dimensiunea porilor: 3.0 µm | Densitatea porilor: 1.30 E+06 /cm² | Porozitate:...
BE-1348 Louvain-La-Neuve

Aplicația europages este aici!

Folosește căutarea îmbunătățită a furnizorilor sau creează-ți cererile pe drum cu noua aplicație europages pentru cumpărători.

Descărcare din App Store

App StoreGoogle Play