PROVOCĂRILE
În mediul financiar complex și provocator de astăzi, băncile au nevoie de o soluție eficientă pentru a filtra tranzacțiile și clienții împotriva listelor de monitorizare. La fel de important este să se respecte cerințele legislației naționale și internaționale privind prevenirea spălării banilor (AML), inclusiv recomandările FATF, rezoluțiile ONU, directiva UE privind prevenirea spălării banilor și Legea Patriot din SUA. Screening-urile listelor de sancțiuni sunt, prin urmare, vitale pentru a proteja băncile împotriva spălării banilor și pentru a le ajuta să se conformeze reglementărilor.
SOLUȚIA
en.SafeWatch Filtering este o soluție bazată pe web compusă dintr-o serie de instrumente destinate detectării AML în timp real și în modul batch. Cu un motor de potrivire foarte sofisticat, en.SafeWatch Filtering își propune să fie punctul central de verificare pentru traficul financiar al unei instituții. Având un singur punct de detectare, ofițerii de conformitate și auditorii au doar o singură interfață unde sunt concentrate alertele din toate sursele.
GMT-X4 este un transmițător de cântărire montat pe șină DIN, cu patru canale. Când unul dintre celulele de sarcină ale celor patru canale este defect,...
Autocut HT 100% Celuloză
Hârtie albă strălucitoare cu 2 straturi
2X18g Celuloză
Lungime aproximativă a rolei în m 130
85502 Dispenser Autocut
6 Role î...
Fondul de ten matifiant cu hidratare oferă rapid pielii un aspect uniform, acoperind micile imperfecțiuni ale pielii și lăsând-o să arate natural și i...
Pentru tăieri drepte la 90° exclusiv.
Tăiere dreaptă: Ø 450 mm - 520 x 450 mm - 520 x 450 mm - 450 x 450 mm.
Pentru tăieri drepte la 90° exclusiv.
M...
Din experiența noastră cu produsele Autodesk (de exemplu, Inventor), puteți beneficia doar.
În colaborare strânsă cu clientul și specific pentru fiec...
Dacă doriți să mențineți procesele interne, linia de producție sau transportul bunurilor către destinație să funcționeze fără probleme și eficient, aj...
Cu extractele sale de lămâie și lime, 7UP reprezintă alianța perfectă între prospețimea citricelor și efervescența bulelor. Actor de bază pe piața lim...
Excavator pe șenile Komatsu HB215LC-1 Hybrid / 2014 / greutate 21 t an 2014 rulaj 14 mii mth greutate 21200 kg putere 150 CP linii hidraulice suplimen...
OxyJet O2 Bio Peel este un aparat excelent pentru tratamente de oxigenoterapie pentru față / corp / păr cu oxigen pur de 95%. Dotat cu 7 manipulatoare...
4 puncte de prindere
Se folosește pentru umplerea big-bag-ului cu referința DST90x100-R
Finisaj: Vopsit RAL 1028
Fabricat în Franța
Ref: KADRA-TP_J
D...
GMT-X4 este un transmițător de cântărire montat pe șină DIN, cu patru canale. Când unul dintre celulele de sarcină ale celor patru canale este defect,...
Autocut HT 100% Celuloză
Hârtie albă strălucitoare cu 2 straturi
2X18g Celuloză
Lungime aproximativă a rolei în m 130
85502 Dispenser Autocut
6 Role î...
Fondul de ten matifiant cu hidratare oferă rapid pielii un aspect uniform, acoperind micile imperfecțiuni ale pielii și lăsând-o să arate natural și i...
Pentru tăieri drepte la 90° exclusiv.
Tăiere dreaptă: Ø 450 mm - 520 x 450 mm - 520 x 450 mm - 450 x 450 mm.
Pentru tăieri drepte la 90° exclusiv.
M...
Din experiența noastră cu produsele Autodesk (de exemplu, Inventor), puteți beneficia doar.
În colaborare strânsă cu clientul și specific pentru fiec...
Dacă doriți să mențineți procesele interne, linia de producție sau transportul bunurilor către destinație să funcționeze fără probleme și eficient, aj...
Cu extractele sale de lămâie și lime, 7UP reprezintă alianța perfectă între prospețimea citricelor și efervescența bulelor. Actor de bază pe piața lim...
Excavator pe șenile Komatsu HB215LC-1 Hybrid / 2014 / greutate 21 t an 2014 rulaj 14 mii mth greutate 21200 kg putere 150 CP linii hidraulice suplimen...
OxyJet O2 Bio Peel este un aparat excelent pentru tratamente de oxigenoterapie pentru față / corp / păr cu oxigen pur de 95%. Dotat cu 7 manipulatoare...
4 puncte de prindere
Se folosește pentru umplerea big-bag-ului cu referința DST90x100-R
Finisaj: Vopsit RAL 1028
Fabricat în Franța
Ref: KADRA-TP_J
D...